bencede
New member
Kara para aklanması daha da zorlaştırılacak
Üye ülkelerde 10 bin euroyu aşan nakit ödemeler yasaklanacak. Üye ülkeler, nakit ödemeler için belirlenenden daha düşük hudut uygulayabilecek. Kuyumcular aracılığıyla kara para aklanması daha da zorlaştırılacak.
AB, kara para aklamayı tedbire ve terörizmin finansmanıyla çaba kurallarını bütün kripto kesimini kapsayacak biçimde genişletebilecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, müşterilerine ait gerekli ihtimamı göstermesi gerekecek. Bu çerçevede kripto hizmet sunanlar, müşterileri hakkındaki gerçekleri ve ayrıntıları doğrulamak zorunda kalacak.
AB kara ve gri listeleri kurulacak
Kripto varlıkların alınıp satılmasında kimliklerin gizlenmesi daha da zorlaştırılacak. Kripto hizmet sağlayanlar, bin eurodan daha fazla ölçüde süreç gerçekleştiren müşterilere ayrıntılı inceleme yapmak zorunda olacak.
Kara paranın aklanmasının önlenmesinde milletlerarası standart belirleyen Mali Aksiyon vazife Gücü (FATF) tarafınca listelenen üçüncü ülkeler, AB tarafınca da listelenecek. Bu çerçevede, FATF listelerini yansıtan AB kara ve gri listeleri kurulacak. Bu evreden daha sonra kelam konusu düzenlemeyi son haline getirmek üzere AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu (AP) içinde müzakereler yürütülecek.
Fransa’da bin euroya kadar nakit ödeme yapılabiliyor
Her iki kurumun ortak bir yasal metin üzerinde mutabakatlarının akabinde düzenleme resmen onaylanarak yürürlüğe girecek. Mevcut durumda, AB’nin nakit ödemeler konusunda bir sınırlaması bulunmuyor. Fakat bir fazlaca üye ülke kendi sonlarını belirliyor.
Nakit ödemeler, Fransa’da bin euro, İtalya, Belçika ve Portekiz’de 3 bin euro, Polonya’da 15 bin euroya kadar yapılabiliyor. Bu hudutların üstündeki ödemelerde bankacılık sisteminin kullanılması gerekiyor. Mevcut durumda Almanya’da nakit ödemek için bir hudut bulunmuyor lakin 10 bin euro üzeri ödemelerde kimlik göstermek gerekiyor.(AA)
Üye ülkelerde 10 bin euroyu aşan nakit ödemeler yasaklanacak. Üye ülkeler, nakit ödemeler için belirlenenden daha düşük hudut uygulayabilecek. Kuyumcular aracılığıyla kara para aklanması daha da zorlaştırılacak.
AB, kara para aklamayı tedbire ve terörizmin finansmanıyla çaba kurallarını bütün kripto kesimini kapsayacak biçimde genişletebilecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, müşterilerine ait gerekli ihtimamı göstermesi gerekecek. Bu çerçevede kripto hizmet sunanlar, müşterileri hakkındaki gerçekleri ve ayrıntıları doğrulamak zorunda kalacak.
AB kara ve gri listeleri kurulacak
Kripto varlıkların alınıp satılmasında kimliklerin gizlenmesi daha da zorlaştırılacak. Kripto hizmet sağlayanlar, bin eurodan daha fazla ölçüde süreç gerçekleştiren müşterilere ayrıntılı inceleme yapmak zorunda olacak.
Kara paranın aklanmasının önlenmesinde milletlerarası standart belirleyen Mali Aksiyon vazife Gücü (FATF) tarafınca listelenen üçüncü ülkeler, AB tarafınca da listelenecek. Bu çerçevede, FATF listelerini yansıtan AB kara ve gri listeleri kurulacak. Bu evreden daha sonra kelam konusu düzenlemeyi son haline getirmek üzere AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu (AP) içinde müzakereler yürütülecek.
Fransa’da bin euroya kadar nakit ödeme yapılabiliyor
Her iki kurumun ortak bir yasal metin üzerinde mutabakatlarının akabinde düzenleme resmen onaylanarak yürürlüğe girecek. Mevcut durumda, AB’nin nakit ödemeler konusunda bir sınırlaması bulunmuyor. Fakat bir fazlaca üye ülke kendi sonlarını belirliyor.
Nakit ödemeler, Fransa’da bin euro, İtalya, Belçika ve Portekiz’de 3 bin euro, Polonya’da 15 bin euroya kadar yapılabiliyor. Bu hudutların üstündeki ödemelerde bankacılık sisteminin kullanılması gerekiyor. Mevcut durumda Almanya’da nakit ödemek için bir hudut bulunmuyor lakin 10 bin euro üzeri ödemelerde kimlik göstermek gerekiyor.(AA)