bencede
New member
İsviçre’nin esaslı bankası Credit Suisse’de çalışan bir kişinin sızdırdığı bilgilerin geçmişte ismi yozlaşmaya karışanlar, insan hakları ihlalleriyle suçlanan bireyler ve hatalıların bankanın müşterisi olduğunu gösterdiği argüman edildi.
Sızdırılan listede devlet liderleri, istihbarat yetkilileri ve iş insanlarının isimleri bulunuyor. Bankanın hesaplarında bu isimlerin on milyarlarca doları bulunuyor.
Credit Suisse, rapordan daha sonra kanuna karşıt rastgele bir uygulama yapmadığı açıklamasında bulundu.
İsviçre bankaları, müşterilerine ilişkin ayrıntıları büyük bir sır olarak saklamakla biliniyor. Fakat kimliğini açıklamayan bir kişi, toplamda 100 milyar dolardan fazla bir paraya denk gelen 18 binden çok banka hesabına ait dataları Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine sızdırdı. Sızan datalar içinde 1940’lı senelerdan bile hesap kayıtları bulunuyor.
Organized Crime and Corruption Reporting Project’te (OCCRP) sızdırılan bilgileri 47 medya kuruluşundan 163 gazeteci inceledi ve raporladı.
Fransız Le Monde gazetesi, Credit Suisse’in cürüm ve yozlaşmayla elde edildiği bilinen paraları tutarak memleketler arası bankacılık kurallarını ihlal ettiğini belirtti.
Araştırmada kimler var?
Araştırma sonuçlarının birincisinde, tüm hesap sahiplerinin kimlik ayrıntıları yer almıyor.
Euronews’ın aktardığına bakılırsa Credit Suisse hesaplarında milyonlarca dolar kıymetinde para bulunduran şahıslar içinde Ürdün Hükümdarı II. Abdullah, Mısır’ın devrik önderi Hüsnü Mübarek’in iki oğlu, Pakistan istihbarat şefi General Akhtar Abdurrahman’ın oğulları, Venezuelalı hükümet yetkilileri, İtalya’nın en büyük mafya tertiplerinden Ndrangheta’ya yakın isimlerden Antonio Velardo üzere isimler var.
Tunus, Libya, Suriye ve Yemen üzere ülkelerden üst seviye hükümet yetkililerinin de bilhassa ‘Arap Baharı’ devrinde ellerindeki paraları İsviçre bankasındaki hesaplarına aktardıkları dikkat çekiyor.
Ayrıyeten Kazakistan’da Nazarbayev’in yerine geçen Devlet Lideri Cömert Tokayev, Nahcivan başkanı Vasif Talibov’un oğulları İstek ve Seymur Talibov, ocak ayında istifa eden Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Sırp uyuşturucu baronu Rodoljub Raduloviç ve Cezayir eski Devlet Lideri Abdulaziz Buteflika’nın da Credit Suisse bankasında hesap açtığı ortaya çıktı.
Credit Suisse, sızan datalarla ilgili birinci açıklamasında kanuna karşıt rastgele uygulama yapmadıklarını söz etti.
Yapılan açıklamada raporda paylaşılan ayrıntıların aldatıcı olduğu ve gerekli ayrıntıların büsbütün paylaşılmadığı tez edildi.
Sızdırılan listede devlet liderleri, istihbarat yetkilileri ve iş insanlarının isimleri bulunuyor. Bankanın hesaplarında bu isimlerin on milyarlarca doları bulunuyor.
Credit Suisse, rapordan daha sonra kanuna karşıt rastgele bir uygulama yapmadığı açıklamasında bulundu.
İsviçre bankaları, müşterilerine ilişkin ayrıntıları büyük bir sır olarak saklamakla biliniyor. Fakat kimliğini açıklamayan bir kişi, toplamda 100 milyar dolardan fazla bir paraya denk gelen 18 binden çok banka hesabına ait dataları Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine sızdırdı. Sızan datalar içinde 1940’lı senelerdan bile hesap kayıtları bulunuyor.
Organized Crime and Corruption Reporting Project’te (OCCRP) sızdırılan bilgileri 47 medya kuruluşundan 163 gazeteci inceledi ve raporladı.
Fransız Le Monde gazetesi, Credit Suisse’in cürüm ve yozlaşmayla elde edildiği bilinen paraları tutarak memleketler arası bankacılık kurallarını ihlal ettiğini belirtti.
Araştırmada kimler var?
Araştırma sonuçlarının birincisinde, tüm hesap sahiplerinin kimlik ayrıntıları yer almıyor.
Euronews’ın aktardığına bakılırsa Credit Suisse hesaplarında milyonlarca dolar kıymetinde para bulunduran şahıslar içinde Ürdün Hükümdarı II. Abdullah, Mısır’ın devrik önderi Hüsnü Mübarek’in iki oğlu, Pakistan istihbarat şefi General Akhtar Abdurrahman’ın oğulları, Venezuelalı hükümet yetkilileri, İtalya’nın en büyük mafya tertiplerinden Ndrangheta’ya yakın isimlerden Antonio Velardo üzere isimler var.
Tunus, Libya, Suriye ve Yemen üzere ülkelerden üst seviye hükümet yetkililerinin de bilhassa ‘Arap Baharı’ devrinde ellerindeki paraları İsviçre bankasındaki hesaplarına aktardıkları dikkat çekiyor.
Ayrıyeten Kazakistan’da Nazarbayev’in yerine geçen Devlet Lideri Cömert Tokayev, Nahcivan başkanı Vasif Talibov’un oğulları İstek ve Seymur Talibov, ocak ayında istifa eden Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Sırp uyuşturucu baronu Rodoljub Raduloviç ve Cezayir eski Devlet Lideri Abdulaziz Buteflika’nın da Credit Suisse bankasında hesap açtığı ortaya çıktı.
Credit Suisse, sızan datalarla ilgili birinci açıklamasında kanuna karşıt rastgele uygulama yapmadıklarını söz etti.
Yapılan açıklamada raporda paylaşılan ayrıntıların aldatıcı olduğu ve gerekli ayrıntıların büsbütün paylaşılmadığı tez edildi.