bencede
New member
Organize Cürüm ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), “dünyanın kasası” olarak da isimlendirilen İsviçre bankalarından Credit Suisse’e ilişkin 18 bin hesabın detaylarıne ait olarak yeni bir belge hazırladı. Belgede ‘işkenceyle suçlanan Cezayirli bir general, acımasız Azerbaycanlı bir diktatörün çocukları ve Mişa Banana olarak bilinen Sırp bir uyuşturucu baronu dahil yüzlerce kuşkulu karakterin detayları’ yer alıyor.
Diken’in derlediği habere göre; OCCRP, 47 medya kuruluşundan 160 muhabirle bir arada çalışarak 1940-2010 yılları içindeki faal hesapların ayrıntılarını topladı.
100 milyar dolardan fazla paranın olduğu bildirilen hesapların ayrıntılarını kendisini ‘ifşaatçı’ olarak tanımlayan birinin sızdırdı.
“Bugüne kadarki en büyük sızıntı”
OCCRP’nin açıklamasında şunlar kaydedildi:
“Bu, İsviçre bankalarından bugüne kadarki en büyük sızıntı. Datalarda azapla suçlanan Cezayirli bir general, acımasız Azerbaycanlı bir diktatörün çocukları ve Mişa Banana olarak bilinen Sırp bir uyuşturucu baronu dahil yüzlerce kuşkulu karakter bulduk.”
Listede Mübarek ve Kral II. Abdullah da var
Credit Suisse hesaplarında milyonlarca dolar pahasında para bulunduran isimler içinde Afganistan’daki ‘mücahitlere’ milyarlarca doların aktarılmasına yardım eden Pakistanlı bir istihbarat şefinin oğulları ve yolsuzluk skandalına ismi karışan Venezuelalı yetkililer de var. Ayrıyeten Ürdün Hükümdarı II. Abdullah ve Mısır’ın devrik başkanı Hüsnü Mübarek’in iki oğlu da bulunuyor.
Sızan banka ayrıntıları içinde Ortadoğu’daki hükümet yetkilileriyle kontaklı biroldukca hesap da var. Bu bilgiler, yolsuzluklarla gündeme gelen kamu bakılırsavlilerinin ve akrabalarının servetlerini de gündeme getirdi.
Venezuela’da devlet petrol şirketi Petróleos de Venezuela’yı (PDVSA) dolandıran üst seviye bürokratlar da listedeki isimler içinde. Bunlardan biri güç bakan yardımcısı Nervis Villalobos Cárdenas başkasıysa üst seviye bir PDVSA yetkilisi Luis De Léon Perez.
Bankadan açıklama geldi
Credit Suisse’in sözcüsü Candice Sun sızıntılarla ilgili ‘ticari faaliyetler’ dedi.
Sun müşteriler hakkında görüş bildirmeyeceğini belirterek şu biçimde devam etti: “Sızdırılan bilgilerde ismi geçen hesapların birçok esasen kapatıldı. Dataların sızdırılması İsviçre finans piyasasına yönelik bir itibarsızlaştırma gayreti. Banka her türlü inceleme konusunda rahat.”
OCCRP’nin raporu için
Diken’in derlediği habere göre; OCCRP, 47 medya kuruluşundan 160 muhabirle bir arada çalışarak 1940-2010 yılları içindeki faal hesapların ayrıntılarını topladı.
100 milyar dolardan fazla paranın olduğu bildirilen hesapların ayrıntılarını kendisini ‘ifşaatçı’ olarak tanımlayan birinin sızdırdı.
“Bugüne kadarki en büyük sızıntı”
OCCRP’nin açıklamasında şunlar kaydedildi:
“Bu, İsviçre bankalarından bugüne kadarki en büyük sızıntı. Datalarda azapla suçlanan Cezayirli bir general, acımasız Azerbaycanlı bir diktatörün çocukları ve Mişa Banana olarak bilinen Sırp bir uyuşturucu baronu dahil yüzlerce kuşkulu karakter bulduk.”
Listede Mübarek ve Kral II. Abdullah da var
Credit Suisse hesaplarında milyonlarca dolar pahasında para bulunduran isimler içinde Afganistan’daki ‘mücahitlere’ milyarlarca doların aktarılmasına yardım eden Pakistanlı bir istihbarat şefinin oğulları ve yolsuzluk skandalına ismi karışan Venezuelalı yetkililer de var. Ayrıyeten Ürdün Hükümdarı II. Abdullah ve Mısır’ın devrik başkanı Hüsnü Mübarek’in iki oğlu da bulunuyor.
Sızan banka ayrıntıları içinde Ortadoğu’daki hükümet yetkilileriyle kontaklı biroldukca hesap da var. Bu bilgiler, yolsuzluklarla gündeme gelen kamu bakılırsavlilerinin ve akrabalarının servetlerini de gündeme getirdi.
Venezuela’da devlet petrol şirketi Petróleos de Venezuela’yı (PDVSA) dolandıran üst seviye bürokratlar da listedeki isimler içinde. Bunlardan biri güç bakan yardımcısı Nervis Villalobos Cárdenas başkasıysa üst seviye bir PDVSA yetkilisi Luis De Léon Perez.
Bankadan açıklama geldi
Credit Suisse’in sözcüsü Candice Sun sızıntılarla ilgili ‘ticari faaliyetler’ dedi.
Sun müşteriler hakkında görüş bildirmeyeceğini belirterek şu biçimde devam etti: “Sızdırılan bilgilerde ismi geçen hesapların birçok esasen kapatıldı. Dataların sızdırılması İsviçre finans piyasasına yönelik bir itibarsızlaştırma gayreti. Banka her türlü inceleme konusunda rahat.”
OCCRP’nin raporu için